揭秘洗钱新手法：团伙狂购苹果手机真相大揭秘
发表时间: 2024-12-18 10:05
狂购高价手机
竟是电诈洗钱！
在电信诈骗案件中
受害者转账后
被骗钱款往往几分钟就不见踪影
这钱到底去哪了？
2023年
四川宜宾叙州警方成功打掉一起
以“购买手机、运输、承兑”
为上游洗钱的电诈犯罪团伙
涉案金额500余万元
已查明该案涉及全国11省45市
成功抓获犯罪嫌疑人52人
账户异常
牵出购销手机洗钱团伙
2023年
一名把自己包裹得严严实实的男子走进了四川省宜宾市某数码店
将预订好的10台全新IPhone14 Pro Max手机装入背上的双肩包
随后快速地离开了该数码店
很快，店主发现自己用于交易的银行卡被冻结了
原因是：
账户存在异常
斩断电诈“洗钱”链条
专案组根据现场反复勘察取得的证据
调集精干警力迅速开展研判工作
经过侦查
办案人员迅速锁定了
流窜到宜宾作案的曾某
并于次日在长沙高铁站将曾某抓 获
曾某归案后
办案人员立即开展审讯工作
通过对曾某的审讯
办案人员了解到其背后可能存在一个
利用买卖高档手机为境外电信诈骗洗钱的犯罪团伙
···
至此
浮出水面
案涉11省45市
52名犯罪嫌疑人被抓获
叙州区公安分局立即成立专案组
在四川省公安厅和市公安局相关警种的指导下
依托“市区主战一体化作战”工作机制
密切协调联动
立即组织开展案件侦破工作
专案组最终成功锁定了具有作案嫌疑的袁某、郭某某等人
侦查中
民警还掌握了该团伙
组织框架、运营模式、作案手法、资金流向
查清了主要犯罪事实
依法收集固定了相关证据
通过进一步调查、研判
专案组判明该团伙主要落脚点为
湖南某市和江西某市
为全面收网奠定了坚实基础
该案涉案人员较多区域跨度较大
单独抓捕很有可能打草惊蛇
延迟抓捕又会让案件侦办带来更多的变数
在深入研判该团伙骨干成员的相关信息以后
专案组制定了周密的收网计划
抽调40余名警力分赴
湖南某地、江西某地
对涉案主要嫌疑人实施集中抓捕
购销苹果手机1100余台
涉案金额500余万元
据调查，犯罪嫌疑人袁某、郭某某
受雇于境外诈骗团伙从事洗钱活动
当受害人的被骗资金打入银行卡后
两人从全国各地不同手机商家处购买大量的全新苹果14 Pro Max
随后将这些手机低于市场价格进行销售
从而转移涉案资金
实现为境外电信网络诈骗集团洗钱的目的
经查
该犯罪团伙共购销全新苹果14 Pro Max手机1100余台
涉案资金500余万元
串并联电信网络诈骗案件上百件
目前
案件正在进一步审理中
警方提示
以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，是一种“洗钱”方式，年轻人不要贪图小利甘当“炮灰”。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。同时提醒，广大金店、手机店的商户们在销售期间，如果发现异常情况，应及时报警。
END
来源：央视新闻