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揭秘出逃泰国华裔巨骗背后的故事

发表时间: 2024-08-28 06:58

揭秘出逃泰国华裔巨骗背后的故事

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以前有个熟人请我吃饭就是谈这个,但是没了下文

自大天创立大众部佛教以来,佛门便是藏污纳垢之地。连信奉上座部佛教的东南亚也如此,怪哉

都暴雷了,还看见有些国人,在飞机上拿着他们的海报宣传单,傻傻的往坑里跳。[捂脸][捂脸][捂脸]

钱回来了没有?有没有还给老百姓?

正文

这是一篇关于金融犯罪的新闻报道文章。我将以白话文的形式进行改写,保持客观中立的语气,突出重要事实和细节,增加一些背景信息和分析,同时注意避免使用限制中提到的词语。以下是改写后的文章:

张誉发终于回国了。

8月20日晚,一名涉嫌组织、领导传销活动的重大经济犯罪嫌疑人张某某被从泰国引渡回中国。这个名叫张某某的人,就是臭名昭著的MBI集团创始人张誉发。

张誉发创立的MBI集团曾经在中国和东南亚掀起一场巨大的金融骗局据估计共诈骗约5000亿元人民币,受害者多达数百万人。这起案件不仅金额巨大,而且影响范围广泛,被称为"世纪骗局"。

张誉发被引渡回国的消息一经传出,立即引发社会各界的高度关注。许多曾经被MBI集团骗走血汗钱的受害者欢欣鼓舞,期待张誉发能够受到应有的法律制裁。与此同时,这个案件也再次引发了人们对金融安全和投资风险的思考。

回顾整个事件的过程,张誉发的行为可以说是无所不用其极。他先是在马来西亚坑蒙拐骗,后来又将魔爪伸向中国,甚至在被追捕期间还逃到泰国寺庙里当和尚躲避追查。这个案件之所以能够造成如此巨大的损失,与张誉发精心设计的骗局以及一些投资者的贪婪心理不无关系。

张誉发出生于马来西亚,祖籍广东,是第三代华人。在他40多岁之前,生活并不如意,做过各种小本生意,但都没有大的起色。2008年,他开始涉足传销领域,通过开设咖啡连锁店进行非法集资,短时间内获利颇丰。尽管因此入狱,但很快就被释放。这次经历似乎让他尝到了甜头,为日后更大规模的诈骗埋下了伏笔。

随后,张誉发与朋友合伙成立了圆梦集团,开始尝试所谓的"轻资产"运作模式。在接触了香港SMI公司的游戏理财模式后,他将这种模式引入自己新成立的MBI集团,并加以改良和扩大。MBI集团表面上经营多元化业务,包括房地产、连锁超市、网上商城、影视公司等,实际上却是一个庞大的传销和诈骗网络。

MBI集团的运作模式看似复杂,实则是典型的庞氏骗局。他们发行自己的虚拟货币,如易物点、华克金等,声称这些虚拟币像股票一样可以增值,但只涨不跌。投资者需要购买大量虚拟币才能成为会员,并承诺高额回报。同时,MBI还鼓励会员发展下线,形成多层级的传销网络。

为了增加可信度,张誉发煞费苦心地包装自己和公司形象。他声称自己是马来西亚政要的亲属,还高价聘请退休官员担任公司顾问。MBI还大搞慈善活动,请明星代言站台,甚至赞助演唱会。这些举措让MBI在短时间内获得了极高的知名度和信誉。

MBI集团的业务迅速扩张到中国。通过何振球、古希萍等人的推广,MBI在中国各地疯狂蔓延。许多投资者被高额回报诱惑,将毕生积蓄投入其中。有人甚至不惜与亲人反目,也要加入MBI。一时间,张誉发被众多追随者奉为神明,称呼他为"张爸爸"。

然而,这个看似完美的骗局终究难逃法网。2015年,中国警方最先察觉到MBI的问题,将其认定为传销组织。随后,广西、上海、四川等地公安机关相继侦破多起MBI案件,冻结了大量涉案资金。2017年,中国与马来西亚展开联合行动,对MBI进行全面清理。

在中国,MBI的负责人何振球、古希萍等12人被判处有期徒刑。而在马来西亚,张誉发的豪宅被搜查,大量资金被冻结。但令人费解的是,张誉发本人却只是因为未经许可发行虚拟货币这样轻微的罪名被短暂扣押,很快就被保释。

这次侥幸脱身后,张誉发非但没有收手,反而变本加厉。他加入了所谓的"世界加密组织",自称是国际区块链天使投资人,继续在虚拟货币领域招摇撞骗。直到2019年,当大量投资者发现无法提现时,MBI的骗局才彻底暴露。

眼见东窗事发,张誉发选择逃往泰国。他在泰国南部边境城市宋卡大肆挥霍,买下整条街道,开设酒店、娱乐场所、游乐园等,俨然一副富豪做派。为了躲避追捕,他甚至跑到寺庙剃度出家,装扮成和尚。

2022年7月,张誉发终于在泰国落网。中国随即提出引渡要求,但由于马来西亚也想将其引渡受审,导致这个过程拖延了两年多。最终,在各方努力下,张誉发于2023年8月20日被成功引渡回中国。这是中泰引渡条约1999年生效以来,中国首次从泰国引渡经济犯罪嫌疑人,具有重要意义。

张誉发被引渡回国的消息传出后,许多受害者纷纷表示欣慰。代表400名中国受害者的律师余家福表示,他们将继续在法律框架内追讨损失。然而,考虑到案件的复杂性和涉案金额的巨大,这些受害者能否追回损失仍是未知数。

张誉发案件的始末,折射出多个值得深思的问题:

首先,这起案件暴露了一些投资者的认知盲区。许多人被高额回报迷惑,忽视了基本的投资常识和风险意识。有些投资者甚至将张誉发视为偶像,盲目追随。这种非理性的投资心态,为诈骗分子提供了可乘之机。

其次,这个案件也反映出跨国经济犯罪的复杂性。张誉发的犯罪行为跨越多个国家和地区,增加了执法难度。虽然最终将其缉拿归案,但这个过程耗时甚久,造成的损失难以估量。如何加强国际合作,提高对跨国经济犯罪的打击效率,是各国执法部门面临的重要课题。

再者,虚拟货币领域的监管漏洞也值得关注。张誉发利用虚拟货币的概念进行诈骗,一定程度上反映了这个新兴领域存在的风险。如何在鼓励金融创新和防范金融风险之间找到平衡,是监管部门需要深入思考的问题。

此外,这个案件还暴露了一些社会问题。比如,一些人轻信谣言,对所谓的"致富秘诀"趋之若鹜;一些人为了金钱不惜与亲人反目。这些现象折射出某些社会群体的价值观扭曲,需要引起重视。

从更宏观的角度来看,张誉发案件是全球化背景下经济犯罪新趋势的缩影。随着科技发展和经济全球化,犯罪分子有了更多的工具和更广阔的舞台。如何应对这些新型犯罪,保护投资者权益,维护经济秩序,是各国政府和执法部门共同面临的挑战。

张誉发被引渡回国,标志着这起轰动一时的经济犯罪案件进入新的阶段。接下来,中国司法机关将依法对张誉发进行审判。无论结果如何,这个案件都将成为一个警示:在金钱诱惑面前,保持理性至关重要;面对看似美好的投资机会,也要时刻保持警惕。

与此同时,这个案件也为我们提供了许多反思的机会。如何提高公众的金融素养?如何完善相关法律法规?如何加强国际合作打击跨国犯罪?这些问题都值得社会各界深入探讨。

总的来说,张誉发案件是一个复杂的社会现象,涉及经济、法律、心理学等多个层面。它不仅是一起重大经济犯罪案件,更是一面镜子,折射出当代社会的诸多问题。通过这个案件,我们看到了人性的贪婪,也看到了法治的力量。它提醒我们,在追求财富的过程中,不能忘记道德和法律的底线。

随着案件的进展,相信会有更多细节被披露。我们将继续关注这个案件的发展,并从中汲取教训,以防范类似事件的再次发生。同时,也希望这个案件能够成为一个转折点,推动相关领域的改革和进步,为构建更加公平、透明、安全的金融环境贡献力量。

对于那些被MBI集团骗取钱财的受害者,我们表示深切的同情。虽然张誉发被引渡回国不能直接挽回他们的损失,但至少证明了正义终将得到伸张。希望通过法律程序,受害者们能够得到应有的赔偿。同时,这个案件也应该成为所有人的一堂生动的投资课,教育我们在投资时要理性谨慎,不要被高回报的承诺蒙蔽了双眼。

张誉发案件的教训是深刻的,影响是深远的。它不仅关乎一个人的罪与罚,更关乎整个社会的诚信和法治。让我们共同努力,创造一个更加公平、透明的经济环境,让诚实守信者得到应有的回报,让违法犯罪者受到应有的惩罚。

在这个信息爆炸的时代,我们每个人都应该提高自己的辨识能力和风险意识。面对各种投资机会,要学会独立思考,不轻信谣言,不盲从跟风。同时,也要学会合理控制自己的欲望,不要被一夜暴富的幻想所迷惑。只有这样,我们才能真正保护自己的利益,避免成为下一个受害者。

张誉发案件的审判结果,我们将继续关注。无论结果如何,这个案件都将成为中国金融史和法律史上的一个重要案例。它将为今后的立法、执法和司法实践提供重要参考,也将为金融教育和投资者保护工作指明方向。

让我们共同期待正义的到来,也让我们从这个案件中吸取教训,为构建一个更加健康、有序的金融环境贡献自己的力量。

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天网恢恢,疏而不漏!

呵呵牛逼[刀][刀][刀]

脑子够用胆子够大

傻子太多,骗子都不够用

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